Sellar documentos en el caso Binance podría sugerir una investigación criminal, dice un ex funcionario de la SEC

Jun 09, 2023

Según John Reed Stark, el Departamento de Justicia de EE. UU. puede tener la intención de acusar o ya ha acusado a Binance, lo que sugiere que una moción en un tribunal civil tenía como objetivo mantener este secreto.

El equipo legal que representa a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en su caso civil contra Binance está solicitando que el tribunal conceda una moción para permitir que los documentos se presenten bajo sello.

En una presentación del 28 de agosto ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, la SEC solicitó permiso a un juez federal para presentar documentos sellados en el caso de la comisión contra Binance, Binance.US y el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao (CZ). . La moción en sí estaba sellada, lo que generó especulaciones de que la SEC tenía la intención de presentar presentaciones con información confidencial.

Según el exfuncionario de la SEC John Reed Stark, la solicitud de presentar documentos sellados podría indicar una investigación criminal en curso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según se informa, el departamento de gobierno ha estado investigando a Binance por acusaciones de lavado de dinero y posibles violaciones de sanciones que involucran a entidades rusas.

“La presentación secreta de la SEC de EE. UU. probablemente se relaciona con una investigación existente del DOJ de EE. UU. sobre Binance y podría, directa o indirectamente, describir el contenido hasta ahora desconocido de una acusación inminente relacionada con Binance del DOJ de EE. UU. o una acusación ya presentada bajo sello, que el DOJ de EE. UU. Prefiero mantener el secreto”, dijo Stark. "Es probable que Binance NO se oponga a la moción de sellado de la SEC de EE. UU. por temor a hacer públicas pruebas potencialmente inculpatorias o acusaciones criminales potencialmente mordaces relacionadas con las actividades de Binance".

¿Qué pasa con la moción secreta de la SEC de EE. UU. relacionada con Binance? En el litigio entre la SEC y Binance de EE. UU., la SEC de EE. UU. presentó una moción sellada para obtener permiso para presentar documentos bajo sello, según un expediente judicial de la SEC a última hora de ayer. Presentar un documento judicial “bajo sello” permite… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

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La moción siguió a la plataforma peer-to-peer de Binance que prohibía a los residentes rusos usar monedas fiduciarias distintas del rublo y eliminaba a ciertas instituciones financieras rusas sancionadas de las opciones de pago disponibles. Según se informa, un portavoz de Binance también dijo que la empresa estaba considerando todas las opciones con respecto a Rusia, "incluida una salida total".

La SEC presentó una demanda contra Binance, Binance.US y CZ en junio por supuestamente ofrecer valores no registrados a usuarios estadounidenses y no registrarse como bolsa o agencia de compensación de corredores de bolsa. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó una demanda contra Binance y CZ, quienes presentaron mociones de desestimación en julio. Ambos casos estaban en curso al momento de esta publicación.

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